工行海宁袁花支行协助公安机关破获一起特大诈骗团伙

2016年1月20日，海宁市公安局在安徽合肥、江苏昆山成功抓获的150多名犯罪嫌疑人，这是海宁公安历史上破获的最大的一起通讯（网络）诈骗犯罪团伙，而这背后，离不开工行海宁袁花支行的积极配合。 
2015年11月，袁花支行第一次接到袁花派出所的查询，要求查询某收款卡号。原来有徐姓男子报警称被骗8万多元，原因是有人给徐某电话称其非常幸运中奖了，只要交纳一点会费就可将免费领取一件价值不菲的玉玺。几天后另外一波人打电话告诉徐某，他的玉玺价值非常高，通过拍卖公司可拍到几十万元，但是前提是要先成为公司会员，缴纳相关的费用，之后的手续会由拍卖公司“操刀”，这样一环扣一环，让徐某进行汇款，徐某先后汇了20多次，共汇出金额8万多元。袁花派出所在接到报警后通过收款的卡号，在海宁袁花支行进行了查询。 
袁花支行查询发现卡全部为外地卡，并查询中发现与之相关联卡有几十个账户。在之后的一个多期里，网点根据警方的要求，多次详细地为他们查询了犯罪分子的多个账户信息、联系电话和资金明细，其中有多张卡的明细有很多，每一次查询都要逐笔进行粘贴、排序、删除和打印，为了这个案件的查询，网点员工付出了极大的精力与时间，最后为警方提供了比较详细的犯罪嫌疑人卡的信息和资金走向。 
当地警方根据袁花支行提供的线索，经过二个月清心策划和缜密的侦查，最终一举摧毁在安徽合肥、江苏昆山的诈骗犯罪团伙，并将犯罪嫌疑人手中的部分卡进行了冻结，冻结金额达500多万元，为挽回群众经济损失立下大功。袁花支行也得到了当地警方的真诚感谢与表扬，进一步提升了该行的社会形象。（汪建根）